SINGAPURA: Dois Origem indiana, cingapuriana homens foram condenados à prisão por vítimas de golpes nos Estados Unidos por meio de pelo menos 50 empresas, duas das quais receberam dinheiro por meio contas bancáriasincluindo transações da China e dos Emirados Árabes Unidos. Ishan Sharma, 34, foi condenado a quatro semanas de prisão. Ele se declarou culpado de duas acusações sob o Companies Act após instigar seu amigo Kandhiban Letchumanansamy, 36, a não exercer diligência razoável quando este último era diretor em ambas as empresas, informou o The Straits Times.
Kandhiban foi sentenciado a uma semana de prisão. Ele se declarou culpado de uma acusação sob o mesmo Ato após deixar de exercer qualquer supervisão sobre os negócios das empresas.
Os documentos judiciais não declararam como os crimes vieram à tona, de acordo com o relatório diário.
Enfatizando que Sharma era a "mente orientadora" por trás desses acordos, o promotor público adjunto Matthew Choo disse ao tribunal que o infrator ganhou SGD 12.000 no total por seus delitos ligados às duas empresas que receberam mais de US$ 1 milhão de vítimas de golpes.
Na época dos crimes, entre 2019 e 2020, Sharma era contador credenciado.
Em 2017, ele descobriu que Kandhiban estava desempregado e ofereceu ao homem mais velho um emprego em uma empresa chamada Karmic Circle, com um salário mensal de 500 dólares de Cingapura.
Como parte do acordo, Kandhiban teve que ser listado como diretor de empresas incorporadas. Ele concordou com o acordo.
O DPP Choo disse: "Kandhiban sabia que deveria ser um 'diretor silencioso' e não teria nada a ver com as operações ou atividades das empresas.
Devido ao seu acordo com Sharma, Kandhiban se tornou diretor listado de mais de 50 empresas entre 2019 e 2020.
Em algum momento antes de junho de 2019, um homem conhecido como Aashish Nanda apresentou Sharma ao cidadão indiano Rahul Batra, segundo o tribunal.
Aashish também disse a Sharma que Rahul queria abrir uma empresa em Cingapura.
Sharma então se correspondeu com Rahul duas vezes por telefone antes de prosseguir com a incorporação da Quartz Resources.
"Ishan (Sharma) e Kandhiban só conheceram Rahul pessoalmente em junho de 2019, após a incorporação da Quartz Resources, onde Rahul pagou (Sharma) SGD 6.000 em dinheiro pelos serviços prestados e pela abertura das contas corporativas da Quartz Resources", disse o promotor.
Kandhiban então assinou um acordo com Rahul para ser diretor indicado da Quartz Resources.
O acordo incluía uma cláusula afirmando que Kandhiban não deveria se envolver na gestão e nas operações da empresa.
A Quartz Resources foi incorporada em 7 de junho de 2019, e a casa de Sharma foi listada como seu endereço de escritório registrado. Kandhiban e Rahul foram listados como seus diretores, enquanto Sharma foi listado como seu secretário.
Mais tarde naquele mês, três contas bancárias corporativas foram abertas em nome da Quartz Resources, com Rahul como único signatário.
O DPP disse que Kandhiban não teve acesso aos extratos bancários, não os solicitou e não revisou as transações realizadas por meio das contas.
Duas contas bancárias da Quartz Resources receberam mais de USGD 583.000 de cinco vítimas de golpes.
Sharma e Kandhiban cometeram crimes semelhantes relacionados à Kiora Worldwide, que foi constituída em 3 de novembro de 2019.
Neste caso, o tribunal ouviu que, algum tempo antes de novembro de 2019, Aashish apresentou Sharma a outro cidadão indiano, identificado como Wadhawan Suchit.
Sharma conheceu Wadhawan pessoalmente apenas em novembro de 2019, após a incorporação da Kiora Worldwide. O cidadão indiano pagou a ele SGD 6.000 em dinheiro por itens, incluindo serviços prestados.
Kandhiban e Wadhawan foram listados como diretores da Kiora Worldwide, enquanto Sharma foi listado como seu secretário.
Duas contas bancárias da Kiora Worldwide receberam mais tarde quase US$ 480.000 de três vítimas de golpes.
O dinheiro recebido nas contas bancárias pertencentes à Kiora Worldwide e à Quartz Resources foi remetido para contas pertencentes a outras empresas em países como China e Emirados Árabes Unidos.
O lucro do golpe não foi recuperado.
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Kandhiban foi sentenciado a uma semana de prisão. Ele se declarou culpado de uma acusação sob o mesmo Ato após deixar de exercer qualquer supervisão sobre os negócios das empresas.
Os documentos judiciais não declararam como os crimes vieram à tona, de acordo com o relatório diário.
Enfatizando que Sharma era a "mente orientadora" por trás desses acordos, o promotor público adjunto Matthew Choo disse ao tribunal que o infrator ganhou SGD 12.000 no total por seus delitos ligados às duas empresas que receberam mais de US$ 1 milhão de vítimas de golpes.
Na época dos crimes, entre 2019 e 2020, Sharma era contador credenciado.
Em 2017, ele descobriu que Kandhiban estava desempregado e ofereceu ao homem mais velho um emprego em uma empresa chamada Karmic Circle, com um salário mensal de 500 dólares de Cingapura.
Como parte do acordo, Kandhiban teve que ser listado como diretor de empresas incorporadas. Ele concordou com o acordo.
O DPP Choo disse: "Kandhiban sabia que deveria ser um 'diretor silencioso' e não teria nada a ver com as operações ou atividades das empresas.
Devido ao seu acordo com Sharma, Kandhiban se tornou diretor listado de mais de 50 empresas entre 2019 e 2020.
Em algum momento antes de junho de 2019, um homem conhecido como Aashish Nanda apresentou Sharma ao cidadão indiano Rahul Batra, segundo o tribunal.
Aashish também disse a Sharma que Rahul queria abrir uma empresa em Cingapura.
Sharma então se correspondeu com Rahul duas vezes por telefone antes de prosseguir com a incorporação da Quartz Resources.
"Ishan (Sharma) e Kandhiban só conheceram Rahul pessoalmente em junho de 2019, após a incorporação da Quartz Resources, onde Rahul pagou (Sharma) SGD 6.000 em dinheiro pelos serviços prestados e pela abertura das contas corporativas da Quartz Resources", disse o promotor.
Kandhiban então assinou um acordo com Rahul para ser diretor indicado da Quartz Resources.
O acordo incluía uma cláusula afirmando que Kandhiban não deveria se envolver na gestão e nas operações da empresa.
A Quartz Resources foi incorporada em 7 de junho de 2019, e a casa de Sharma foi listada como seu endereço de escritório registrado. Kandhiban e Rahul foram listados como seus diretores, enquanto Sharma foi listado como seu secretário.
Mais tarde naquele mês, três contas bancárias corporativas foram abertas em nome da Quartz Resources, com Rahul como único signatário.
O DPP disse que Kandhiban não teve acesso aos extratos bancários, não os solicitou e não revisou as transações realizadas por meio das contas.
Duas contas bancárias da Quartz Resources receberam mais de USGD 583.000 de cinco vítimas de golpes.
Sharma e Kandhiban cometeram crimes semelhantes relacionados à Kiora Worldwide, que foi constituída em 3 de novembro de 2019.
Neste caso, o tribunal ouviu que, algum tempo antes de novembro de 2019, Aashish apresentou Sharma a outro cidadão indiano, identificado como Wadhawan Suchit.
Sharma conheceu Wadhawan pessoalmente apenas em novembro de 2019, após a incorporação da Kiora Worldwide. O cidadão indiano pagou a ele SGD 6.000 em dinheiro por itens, incluindo serviços prestados.
Kandhiban e Wadhawan foram listados como diretores da Kiora Worldwide, enquanto Sharma foi listado como seu secretário.
Duas contas bancárias da Kiora Worldwide receberam mais tarde quase US$ 480.000 de três vítimas de golpes.
O dinheiro recebido nas contas bancárias pertencentes à Kiora Worldwide e à Quartz Resources foi remetido para contas pertencentes a outras empresas em países como China e Emirados Árabes Unidos.
O lucro do golpe não foi recuperado.
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